BANQUE – ASSURANCE FIN TECH
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STRATEGIES DE PREVENTION CONTRE LES FRAUDES LIEES AU BLANCHIMENT DES CAPITAUX AU FINANCEMENT DU TERRORISME
OBJECTIFS
- Comprendre les fraudes liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes (BCFTP) ;
- Apprendre à détecter les signes avant-coureurs de ces fraudes ;
- Comprendre les stratégies de prévention desdites fraudes ;
- Comprendre les enjeux liés à ces fraudes pour les entreprises, les organisations et la société en général ;
- Apprendre les meilleures pratiques en matière de conformité réglementaire, les outils de surveillance et les techniques d’analyse de risque ;
- Savoir mettre en place un plan de gestion risques de fraudes du BCFTP ;
- …
PRESENTIEL
CLASSE VIRTUELLE
05 journées
PRIX : 2 500 € (P) - 1 900 € (CV)
Réf. : BA24134
i
INTER / INTRA
PARTICIPANTS:
Responsables de la conformité, Responsables de la sécurité, Enquêteurs, Contrôleurs de gestion, Auditeurs internes, Juristes, Responsables de banques et de société d’assurance à divers niveaux, Agents et professionnels de l’immobilier et du foncier, Agents de change, Agents de sociétés de jeux et de paris, Promoteurs et gestionnaires de plateformes de paiement en bitcoin, Agents de gestionnaires de portefeuilles électroniques, Avocats, Notaires, professionnels comptables, …
PREREQUIS:
Aucun
+
Cette formation est animée par une équipe d’experts qui allient : apports théoriques, conseils pratiques, échanges, mises en situation …
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